Sello HR4RS
Mentoría para la investigación Euriclea
INFORMACIÓN, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Formación Continua
Teléfono: 91 665 5060
Enseñanzas Propias: Teléfono: 91 665 5060
Contacto Dirección Académica:
Atención al estudiante: Buzón de Ayuda al Estudiante Buzón de sugerencias, quejas y felicitaciones
Información básica
Presentación
Orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que en su práctica profesional necesitan conocimientos especializados para prevenir y combatir este tipo de delincuencia, que ejerce un claro impacto en la sociedad a todos los niveles, con carácter transnacional.
Objetivos
Aportar destrezas y conocimientos técnicos sobre las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.
Competencias
Entendimiento general de las características legales y operativas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entendimiento y aprendizaje específico acerca de valoración de riesgo de BC y FT de clientes y operaciones, Adquisición de competencias para realizar análisis estratégico de operaciones susceptibles de estar vinculadas con BC y FT. Análisis del tipo penal de ambos delitos, incluyendo los requerimientos internacionales sobre los mismos, la aplicación práctica por los tribunales de justicia y las técnicas especiales de investigación utilizadas por las fuerzas de investigación del Estado, conocimiento de nuevas tipologías utilizadas para BC y FT. Conocimiento sobre las medidas existentes para recuperar activos generados por ambos delitos y aprendizaje sobre los controles aplicados en España para detectar movimientos de efectivo por frontera no declarados.
Destinatarios
Requisitos de acceso
De acuerdo con RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2019, del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, publicada en B.O.C.M. Núm. 187, para acceder a los estudios de Curso Superior Universitario, recogidos en el artículo 6 de este Reglamento, será necesario:
- Estar en posesión de un título universitario oficial español o expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que faculte para el acceso a enseñanzas de postgrado.
- Excepcionalmente y de acuerdo con lo previsto en el plan de estudios, también podrán acceder a estos estudios, profesionales sin titulación universitaria oficial previa que acrediten experiencia laboral en la temática de la enseñanza que pretendan cursar, aunque en estos casos únicamente podrán optar a un diploma o un certificado de extensión universitaria con el mismo nombre y número de créditos que el curso de postgrado, de acuerdo con la tabla de equivalencia incluida en el Anexo I de la Resolución.
- Las titulaciones de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior podrán dar acceso a estos estudios, sin necesidad de la obtención de la homologación o de la declaración de equivalencia de los títulos, previa autorización y una vez comprobado que los mismos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
Todos los estudiantes deberán adjuntar en su solicitud la declaración responsable de veracidad en relación con los datos aportados en formato digital. Los estudiantes serán responsables de la veracidad y exactitud de los datos facilitados, exonerando a la URJC de cualquier responsabilidad y garantizando y respondiendo de su exactitud, vigencia y autenticidad. En cualquier momento, se podrá solicitar al estudiante la presentación de la documentación compulsada/cotejada a través del Registro General de la URJC.
Criterios de selección
En el caso de que el número de solicitudes supere el de plazas ofertadas se realizará una selección en función de los siguientes criterios:
Experiencia profesional: 50%
Proyección en relación con los objetivos del curso: 30%
Expediente académico: 20%
Nº de Plazas: 40
Dirección académica
Dña. Pilar Laguna Sánchez, Profesora Titular del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos.
Dña. Silvina Capello, Socia de Capello & Focanti Internacional.
Duración y desarrollo
Modalidad: Presencial
Nº de créditos: 5,2 ECTS
Horas presenciales: 52,5
R.A.C: para los alumnos de la URJC, se conceden 2 créditos por Reconocimiento Académico de Créditos
Lugar de impartición: Campus de Vicalvaro, sala 267, edificio departamental
Horario: todos los martes de 17:00 a 20:30h
Fecha de inicio:5 marzo 2025
Fecha de finalización: 25 de junio 2025
Reserva de plaza y matrícula
Plazo de preinscripción: del 5 al 24 de febrero de 2025
Plazo de matrícula: 26,27 y 28 de febrero de 2025
Precio de título: 990€
Posibilidad de subvención a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE)
https://www.fundae.es/empresas/home/como-bonificarte
INFORMACIÓN, PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción se realiza a través del siguiente enlace:
https://gestion3.urjc.es/gestionsolicitudes/
Para que su candidatura pueda ser aceptada, es imprescindible que suba a dicha aplicación la documentación citada anteriormente. Los solicitantes presentarán toda la documentación escaneada, en los formatos permitidos a través de la aplicación telemática de autopreinscripción, a la hora de realizar la solicitud de admisión en los títulos propios. Deberán adjuntar obligatoriamente en su solicitud la declaración responsable de veracidad, firmada.
MÁS INFORMACIÓN
Universidad Rey Juan Carlos, Paseo de los Artilleros, s/n, Despacho 022. Edificio Aulario. Campus de Vicálvaro. 28032 Madrid España
Documentación a adjuntar, formas y lugar de entrega
La persona solicitante presentará toda la documentación escaneada, en los formatos permitidos a través del enlace https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/276-formacion-continua#preinscripcion
La documentación que tendrá que entregar es la siguiente:
El estudiante con titulación obtenida en una universidad española o una Institución de Educación Superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de formación continua deberán presentar la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad o equivalente
- Título Universitario de los estudios que le dan acceso al postgrado solicitado. *
- Currículum Vitae
- Declaración responsable de veracidad de los datos aportados en formato digital
- Cualquier otro documento que exija la Dirección Académica de Formación continua para su aceptación.
El estudiantado con titulación extranjera deberá presentar la siguiente documentación:
- Pasaporte o Tarjeta de Residencia
- Título de Educación Superior extranjero (Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero Doctor...) que den acceso a estudios de formación continua. *
- Currículum Vitae
- Declaración responsable de veracidad de los datos aportados en formato digital
- Cualquier otro documento que exija la Dirección Académica de Formación continua para su aceptación
* Una titulación universitaria (grado o licenciatura) es necesaria para acceder tanto a Másteres como Expertos, y a Especialistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se contempla la posibilidad de que personas sin titulación universitaria previa pero que puedan demostrar experiencia profesional relacionada con la temática del curso, accedan al mismo.
Esta posibilidad deberá estar contemplada en la memoria académica correspondiente y estará sujeta en todo caso a la decisión de la Dirección de Curso. Las personas que accedan por esta vía, solo recibirán un Diploma o un Certificado de Extensión Universitaria dependiendo de los casos.