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Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. XIII Edición

INFORMACIÓN, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Títulos Propios y Formación Continua
Teléfono: 91 488 70 40
titulopropio.info@urjc.es

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Información básica

Presentación

Orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Objetivos

Conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.

Profesorado

BLOQUE I: BLANQUEO DE CAPITALES

Martes 24 Marzo: Introducción al Blanqueo de Capitales

Comandante Beatriz Vernet. Unidad Técnica de Policía Judicial. Guardia Civil:

  • El blanqueo de capitales: concepto y características
  • Riesgos para el sistema financiero
  • El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes
  • Consecuencias económicas del blanqueo de capitales
  • Los paraísos fiscales

Martes 31 de marzo: Estándares internacionales sobre Blanqueo de Capitales

Álvaro Pinilla. SEPBLAC

  • El Grupo de Acción Financiera:
    1. 40 Recomendaciones: Blanqueo de capitales.
    2. Evaluaciones Mutuas: procedimiento y alcance.
  • El Grupo Egmont.

Martes 14 de abril: Sistema preventivo español.

Gonzalo González de Lara. Subdirector de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.

  • Obligaciones de la Ley 10/2010
  • Real Decreto 304/2014
  • Últimos cambios en la normativa de prevención
  • El sistema preventivo: Autoridades competentes y rol del regulador

Martes 21 de abril: Valoración del riesgo en clientes y operaciones.

Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.

  • Localización y formas de valoración.
  • Caso práctico de valoración del riesgo en transacciones internacionales.

Martes 28 de abril: Sistema represivo español.

Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscalía de la Audiencia Nacional.

  • Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente.
  • Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria.

Martes 5 de mayo: Sistema represivo español (cont.)

Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscalía de la Audiencia Nacional.

  • Especialidades procesales. La colaboración con la justicia. La entrega vigilada. El agente encubierto.
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en el blanqueo de capitales.

Martes 12 de mayo: Bloqueo de fondos y sanciones financieras internacionales.

D. Andrés Martínez Calvo. Órgano Centralizado de Prevención (CGN).

  • Ley 12/2003 y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
  • Sanciones financieras internacionales aplicables.
  • Resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables.
  • Reglamentos Europeos.
  • Procedimiento y comunicación de bloqueo de fondos.
    • Sistemas de Localización de activos, problemas de homonimia.
    • Caso práctico.

Martes 19 de mayo: Recuperación de activos.

D. Andrés Pérez López. Jefe del Área de Cooperación Internacional del CITCO

  • La importancia de la recuperación de activos en la lucha contra la delincuencia organizada.
  • El sistema de localización y recuperación de activos en España.

Martes 26 de mayo: Tipologías de Blanqueo de Capitales.

D. Franisco Córcoles. SEPBLAC.

BLOQUE II: FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Martes 2 de junio: Características de la financiación del terrorismo.

D. Diego Gómez Iniesta. Profesor Titular de Universidad. Universidad de Castilla-La Mancha.

  • Características operativas de la Financiación del Terrorismo
  • Modalidades
  • Fuentes de financiación.

Martes 9 de junio: Estándares internacionales sobre financiación del terrorismo.

Dña. Silvina Capello. Socia de Capello & Focanti Internacional. Directora del Curso Superior Universitario de Prevención de BC y FT.

  • El Grupo de Acción Financiera:
    1. 40 Recomendaciones: Financiación del Terrorismo
    2. Financiación de la proliferación.
  • Resoluciones del Consejo de Seguridad. CTC

Martes 16 de junio: Sistema represivo español.

D. José Perals Calleja. Fiscalía de la Audiencia Nacional.

  • El tipo penal de financiación del terrorismo.
  • Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas.
  • La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas.
  • La financiación pública de partidos, ONGS, o asociaciones relacionadas con el terrorismo.
  • Responsabilidad de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en la Financiación del Terrorismo.

Martes 23 de junio: Técnicas de Análisis.

D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.

  • Presentación de la metodología Básica del Análisis convencional en PBC/FT.
  • Fuentes de información y su integración en el proceso de análisis.
  • Introducción de algunas Técnicas de análisis estructuradas para la PBC/FT.
  • Caso práctico de Análisis de operaciones.

Martes 30 de junio: Movimientos de efectivo por frontera: controles y riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Comandante Arturo Crespo Arránz. Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid.

Teniente Froilán Blanco Fernández, Jefe de la Oficina de Análisis e Investigación de Seguridad Aeroportuaria.

  • Recomendación 32 del GAFI
  • Legislación española
  • Controles aplicables en España.

Martes 7 de julio: Tipologías de financiación del terrorismo.

Capitán Mario García. Subgrupo de Investigación Económica. Guardia Civil.

EXAMEN FINAL.

Martes 14 de julio: Clausura y entrega de certificados.

Información académica

Equipo directivo:

Dña.  Pilar Laguna Sánchez, Directora de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC.

Dña. Silvina Capello, Socia de Capello & Focanti Internacional.

Duración y desarrollo

Semanas: 16 semanas (4 meses)

Horas: 56 horas

Todos los martes de 17:00 a 20:30 horas

Inicio: Martes, 24 de marzo de 2020

Fin: Martes, 14 de julio de 2020

Reserva de plaza y matrícula

Título: XIII Edición. Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo XI edición

Plazo de Preinscripción: desde 26-2-2020, hasta el 13-3-2020.

Plazo de matriculación: 16 y 17 de marzo de 2020.

Precio de título: 900 €

Nº de Plazas: 40 alumnos.

El inicio del curso queda condicionado al número mínimo de alumnos matriculados.

Este curso contará con el reconocimiento de créditos para estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR, FORMAS Y LUGAR DE ENTREGA

Los/as solicitantes presentarán toda la documentación escaneada, en los formatos permitidos a través de la aplicación telemática de autopreinscripción a la hora de realizar la solicitud de admisión en los títulos propios. Deberán adjuntar obligatoriamente en su solicitud la declaración de responsable de veracidad de los datos aportados en formato digital.

En cualquier momento, tanto la Dirección del programa como el Servicio de Títulos Propios podrán solicitar a los/as solicitantes, la presentación de dicha documentación compulsada/cotejada a través del Registro General, situado en el Campus de Móstoles, o en cualquiera de los registros auxiliares situados en los diferentes Campus de la Universidad Rey Juan Carlos, o enviándolo a través de Correo Certificado a: Universidad Rey Juan Carlos. Registro General. Avda. Tulipán s/n. 28933. Móstoles. Madrid

El/la alumno/a es responsable de la veracidad y corrección de los datos facilitados, exonerando a la Universidad Rey Juan Carlos de cualquier responsabilidad y garantizando y respondiendo de su exactitud, vigencia y autenticidad.

Documentación requerida:

Los/as estudiantes con titulación obtenida en una universidad española o una Institución de Educación Superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo par el acceso a enseñanzas de títulos propios de postgrado deberán presentar la siguiente documentación:

  • - Documento Nacional de Identidad o equivalente
  • - Título acreditativo de sus estudios
  • - Currículum Vitae
  • - Declaración responsable de veracidad de los datos aportados en formato digital
  • - Cualquier otro documento que exija el Director del Título Propio específicamente para su aceptación

Los/as estudiantes con titulación extranjera deberán presentar la siguiente documentación:

  • - Pasaporte o Tarjeta de Residencia
  • - Título acreditativo de sus estudios
  • - Currículum Vitae
  • - Declaración de responsable de veracidad de los datos aportados en formato digital
  • - Cualquier otro documento que exija el Director del Título Propio específicamente para su aceptación

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

La preinscripción se realiza a través del siguiente enlace:

https://miportal.urjc.es/GestionSolicitudes/

Para que su candidatura pueda ser aceptada, es imprescindible que suba a dicha aplicación la documentación citada anteriormente.

Una vez finalizado el periodo de inscripción (10-2-2020, hasta el 09-03-2020), la Dirección del curso habrá revisado la documentación aportada por los candidatos y les comunicará si han sido admitidos al curso. Aquéllos que resulten admitidos, deberán matricularse, si desean realizar el curso, en el plazo indicado para matriculación (11-03-2020, hasta el 15-03-2020).

INFORMACIÓN

Cátedra Universitaria de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC

Paseo de los Artilleros, s/n

Despacho 022. Edificio Aulario

Campus de Vicálvaro.

28032 Madrid España

Telfs.: 91 488 77 23 - 608 37 18 64

Más información:

catedra.investigacionfinanciera@urjc.es